证券代码：300633         证券简称：开立医疗           公告编号：2017-073


           深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事
        关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳开立生物医疗科技股份有限公
司章程》的有关规定，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第
十四次会议相关事项发表如下独立意见：
    公司第一届董事会任期将于 2017 年 12 月 31 日届满，经核查，我们认为：
现进行董事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董
事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度
的相关规定，合法有效。经审阅公司第二届董事会董事候选人的个人履历、教育
背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公
司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合
相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事
的条件。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
    因此，我们同意提名陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生、
刘映芳女士、姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王捷先
生、李居全先生、梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人。并同意将上
述议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资
格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。


                                        独立董事：王捷   李居全   梁文昭
                                                      2017 年 12 月 13 日