开立医疗：第二届董事会第一次会议决议公告2017-12-29
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-091
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
开立医疗及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生
了第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其中，董事
陈志强先生、姜伟先生、刘映芳女士，独立董事王捷先生因工作安排原因以通讯
表决方式出席）。
本次会议由董事吴坤祥先生主持，公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第二届董事会董事长，任期自
2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（陈志强先生简历详见附件）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任
期三年，自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会届满时止。
各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 陈志强、吴坤祥、王捷 陈志强
审计委员会 黄奕波、梁文昭、王捷 梁文昭
提名委员会 吴坤祥、李居全、梁文昭 李居全
薪酬与考核委员会 周文平、李居全、王捷 王捷
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任吴坤祥先生担任公司总经理，任期自 2018 年
1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（吴坤祥先生简历详见附件）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任黄奕波先生、周文平先生、JIANREN YUAN
（袁建人）先生、李浩先生为公司副总经理，任期自 2018 年 1 月 1 日起至第二
届董事会任期届满日止（黄奕波先生、周文平先生、袁建人先生、李浩先生的简
历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任罗曰佐先生为公司财务负责人兼财务总监，任
期自 2018 年 1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（罗曰佐先生简历详见附
件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任李浩先生为公司董事会秘书，任期自 2018 年
1 月 1 日起至第二届董事会任期届满日止（李浩先生简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
附件：
陈志强简历
陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。
1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002
年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公
司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任中国医
疗器械行业协会副会长，全资子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表
人、董事长，全资子公司 SonoWise, Inc.、全资子公司 Bioprober Corporation
董事长。
陈志强与吴坤祥共同为开立医疗控股股东及实际控制人。陈志强持有开立医
疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。陈志强未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈志强与吴坤祥为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈志强最近五年在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事长、任全资子公司上海爱声、
Sonowise、Bioprober 的董事长。陈志强不是失信被执行人。
吴坤祥简历
吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于
华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002
年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任公司董
事、副总经理。所获主要奖项包括：“广东省科技进步奖”一等奖(1998 年)、“广
东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事、总经理，兼任深圳
工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有
限公司、SonoWise, Inc.、Bioprober Corporation。
吴坤祥与陈志强共同为开立医疗控股股东及实际控制人。吴坤祥持有开立医
疗 10,172.52 万股，占公司总股数的 25.4307%。吴坤祥未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴坤祥与陈志强为一致行动人，除此以外，与开立医疗现任及拟任董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴坤祥最近五年在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员的情况为：任开立医疗董事、总经理，任开立医疗全资子公
司上海爱声、Sonowise、Bioprober 的董事。吴坤祥不是失信被执行人。
黄奕波简历
黄奕波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于
成都科技大学，获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所，担
任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），
历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，兼任深圳市景慧投
资咨询有限公司法定代表人、董事长，深圳有朋远方投资管理有限公司法定代
表人、执行董事、总经理，Bioprober Corporation董事。
黄奕波与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关
联关系。黄奕波持有开立医疗 2,502.8280 万股，占公司总股数的 6.2569%。黄
奕波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄奕波与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。
黄奕波最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医
疗董事、任景慧投资董事长，任有朋投资执行董事、总经理，任 Bioprober 的董
事。黄奕波不是失信被执行人。
周文平简历
周文平，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1
992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993
年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超
声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，
任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副
总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任
广东省超声医学工程学会常务理事，深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；
在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人
、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技（武汉）有限公司法定代表人、执
行董事、总经理，任Bioprober Corporation董事。
周文平与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关
联关系。周文平持有开立医疗 2,027.5200 万股，占公司总股数的 5.0687%。周
文平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周文平与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。
周文平最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况为：任开立医
疗董事、任景慧投资副董事长，任有哈尔滨开立执行董事、总经理，任有开立（武
汉）执行董事、总经理，任 Bioprober 的董事。周文平不是失信被执行人。
李浩简历
李浩，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上
海交通大学生物医学工程专业， 获
学士学位。1998年至2002年，任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师；200
2年10月加入 开 立 医
疗 ，历任项目经理、超声产品线总监，2009年起任深圳市开立科技有限公司（
开立医疗前身）的监事，2014年起至今改任 开立医 疗 董事会秘书，2015年起兼
任开立医疗副总经理，同时兼任深圳有朋远方投资管理有限公司监事。
李浩与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无关联
关系。李浩直接持有开立医疗 1,013.7960 万股，占公司总股数的 2.5344%。李
浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李浩与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。李浩
不是失信被执行人。
罗曰佐简历
罗曰佐，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2
005年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业， 获
学士学位。2005年至2009年，任安永会计师事务所深圳分所高级审计员；2010
年至2011年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理组负责人；2012年加
入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）任财务副总监，2014年起至今任
开 立 医 疗
财务负责人，现兼任哈尔滨开立科技有限公司（开立医疗全资子公司） 的
财务总监。
罗曰佐与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无
关联关系。罗曰佐在开立医疗的股东单位——深圳景致投资企业（有限合伙）
中持有5.5556%的份额。罗曰佐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
罗曰佐与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关
系。罗曰佐不是失信被执行人。
袁建人简历
JIANREN
YUAN（袁建人），男，1947年出生，美国国籍。1967年毕业于哈尔滨军事工
程学院水声物理专业，获得学士学位。1985年至1987年于美国Catholic
University of America
(美国天主教大学)攻读物理（声学）硕士；1987年至1992年于美国Catholic
University of America
(美国天主教大学)攻读物理（声学）博士。1968年至1978年任山东淄博无线电
五厂总工程师；1981年至1985年任山东淄博无线电五厂研究所所长；1992年12
月至2000年12月任美国Philips医疗超声系统总工程师；2000年12月至2010年8月
任美国波士顿科学公司（BSC）研发部经理、院士（Fellow)；2001年1
月至2010年7月任上海爱培克电子科技有限公司董事长；2010年8月至2013年12
月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014年加入 开 立 医
疗，现任开立医疗副总经理，兼任上海爱声生物医疗科技有限公司（开立医疗全
资 子 公 司 ） 董事、总经理， 同 时 兼 任
深圳市景慧投资咨询有限公司（开立医疗的股东）的董事。
袁建人与开立医疗，及开立医疗控股股东及实际控制人陈志强、吴坤祥无
关联关系。袁建人在深圳市景慧投资咨询有限公司中拥有7.6776%的出资份额。
袁建人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁建人与开立医疗现任及拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。
袁建人不是失信被执行人。
