证券代码：300633         证券简称：开立医疗        公告编号：2018-038



                深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开
立医疗”）第二届监事会第三次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电
子邮件方式送达给全体监事。会议于 2018 年 4 月 23 日，在公司十楼
大会议室以现场会议的方式召开。
    会议会议应到 3 人，实际现场出席会议 3 人。会议由监事会主席
陈昌荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事经投票表决，通过如下议案：
    1、审议通过了公司《2018 年第一季度报告》
    公司《2018 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2018
年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    监事会经认真审核后认为：公司《2018 年第一季度报告》的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，
公司《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    三、备查文件
    1.公司《第二届监事会第三次会议决议》


                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 23 日