证券代码：300633         证券简称：开立医疗     公告编号： 2018-037


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开
立医疗”）第二届董事会第三次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以电
子邮件形式送达给全体董事。会议于 2018 年 4 月 23 日上午 10:30，
在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其
中，独立董事王捷、李居全、梁文昭因工作原因以通讯表决方式出席）。
    本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通
过了以下议案：
    1、审议通过了《2018 年第一季度报告》
    公司《2018 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于 2018
年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    三、备查文件
    1.公司《第二届董事会第三次会议决议》


                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 4 月 23 日