证券代码：300633          证券简称：开立医疗         公告编号：2018-056


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第四次会议通知，于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 8 月 3 日在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会
议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人（其中：不存在委托出席的董事；以通讯表决
方式出席会议的董事有 2 人，包括王捷、李居全），无董事缺席。
    4、本次会议由公司董事会主席陈志强先生主持，公司全体监事和高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案

    经审议，董事会一致认为：公司 2018 年半年度报告真实反映了公司 2018
年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
    议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2018 年半年

度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    2、审议通过了关于制定《员工免息贷款管理规定》的议案
    《员工免息贷款管理规定》及《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有
资金为员工提供购买首套房产的经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，
更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司免息借款资金总额不超过人民币
2,000 万元，符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，
决策程序合法有效。我们同意公司制定的《员工免息购房贷款管理规定》。
    表决结果：以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议
                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 3 日