证券代码：300633           证券简称：开立医疗           公告编号：2018-055


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                    第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议通知，于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件结合电话的方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 8 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
    3、本次会议应参加的监事 3 人，亲自出席监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席陈昌荣先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
    5、本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
证监会规章等法规，深交所规则和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司《2018 年半年度报
告》及其摘要的议案。
    议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的名为《2018 年半年
度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》的公告。
    经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2018 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于关于制定《员工免息贷
款管理规定》的议案
    《员工免息贷款管理规定》及《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》详
见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    监事会经认真审核后认为：公司制定《员工购房免息贷款管理规定》能有效帮
助购买首套房产的员工缓解还贷压力，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司
及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。


    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议
                                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 3 日