证券代码：300633         证券简称：开立医疗        公告编号：2018-062



                深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开
立医疗”）第二届监事会第五次会议通知已于 2018 年 7 月 30 日以电
子邮件方式送达给全体监事。会议于 2018 年 8 月 10 日下午 16:00，
在公司十楼大会议室以现场会议的方式召开。
    会议应到 3 人，实际现场出席会议 3 人。会议由监事会主席陈昌
荣召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事经投票表决，通过如下议案：
    1、审议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协
议》的议案
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本次收购的详情见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公
司的《关于现金收购威尔逊及和一医疗 100%股权的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    《公司章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    公司修订后的《对外投资管理办法》详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1.公司《第二届监事会第五次会议决议》


                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 8 月 10 日