证券代码：300633         证券简称：开立医疗       公告编号： 2018-090


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开
立医疗”）第二届董事会第七次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电
子邮件形式送达给全体董事。会议于 2018 年 10 月 30 日下午 14:00，
在公司十楼大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其
中，独立董事王捷因工作原因以通讯表决方式出席）。
    本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式通
过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程
的议案》
    根据公司经营需要，公司拟变更公司住所。本次变更公司住所不
会对公司正常经营造成重大影响。另外，根据公司业务发展需要，对
公司的经营范围进行了补充。
    同时，对公司《章程》中的住所、经营范围进行了修订，《公司
章程修订对比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    公司提请股东大会授权董事会指定专人办理前述事项的工商登
记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2.关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案
    公司董事会提请召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议公司
变更公司住所、经营范围及变更公司章程的相关事项。内容详见同日
巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    三、备查文件
    1. 公司《第二届董事会第七次会议决议》


                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 30 日