证券代码：300633          证券简称：开立医疗          公告编号：2018-094


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）
第二届监事会第七次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达给全
体监事。会议于 2018 年 10 月 30 日下午 16:00，在公司十楼大会议室以现场会
议的方式召开。
    会议应到 3 人，实际现场出席会议 3 人。会议由监事会主席陈昌荣召集和主
持。公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事经投票表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案》
    根据公司经营需要，公司拟变更公司住所。本次变更公司住所不会对公司正
常经营造成重大影响。另外，根据公司业务发展需要，对公司的经营范围进行了
补充。
    同时，对公司《章程》中的住所、经营范围进行了修订，《公司章程修订对
比表》及公司《章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    公司提请股东大会授权指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商
行政管理机关核准的信息为准。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1.公司《第二届监事会第七次会议决议》
                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 10 月 30 日