证券代码：300633            证券简称：开立医疗            公告编号：2019-040


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议的召开和出席情况

    （一）召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议：2019 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 6 月 12 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 11 日 15:00 至 2019 年 6 月 12 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2
楼会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事兼总经理吴坤祥先生
    6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    （二）出席情况
     1                                                               、
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人，代表有表决权股份298,7
37,258股，占公司有表决权总股份74.6824％。
     其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股
份294,203,197股，占公司有表决权总股份73.5490％；通过网络投票出席会议的
股东人数9人，代表有表决权股份4,534,061股，占公司有表决权总股份1.1335％
。
     出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共16人，
代表有表决权股份32,202,541股，占公司有表决权总股份的8.0504％。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
     3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。


     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以
下事项：
     （                               一                             ）
《关于公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地的
议案》；
     1、同意298,737,258股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     其中：同意32,202,541股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
     2、表决结果：该提案通过。

     三、律师出具的法律意见

     （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
     （二）律师姓名：冯雄飞、李芷君
     （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议
人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定，合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳开立生物医疗科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                               深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 12 日