证券代码：300633          证券简称：开立医疗         公告编号：2019-075


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2019 年 10 月 28 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山
区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 10
月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》；
    经审议，董事会一致认为：公司 2019 年第三年度报告真实反映了公司 2019
年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证

券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司 2019 年限制性股票的授予登记工作已完成，向 350 名激励对象授
予了合计 575 万股限制性股票，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健
验[2019]3-37 号《验资报告》。本次限制性股票授予登记后，公司总股本由
400,010,000 股增加至 405,760,000 股。董事会同意对《公司章程》中有关注册资
本、股份总数的条款进行相应修订，公司注册资本由人民币 400,010,000 元变更

为人民币 405,760,000 元，股份总数由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股，并
提请股东大会授权董事会及其授权代表负责具体办理工商变更登记一切事宜。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三次临时股东大会通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 28 日