证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2020-036
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 13 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元一楼
国际会议中心 3 楼 5 号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈志强先生
6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表有表决权股
份 282,534,628 股，占公司有表决权总股份 69.6310％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表决权股
份 278,994,969 股，占公司有表决权总股份 68.7586％；通过网络投票出席会议的
股东人数 3 人，代表有表决权股份 3,539,659 股，占公司有表决权总股份 0.8724％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 11 人，
代表有表决权股份 20,905,175 股，占公司有表决权总股份的 5.1521％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次股东大会。
3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以
下事项：
（一）《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（二）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（三）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（四）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（五）《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（六）《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（七）《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>
的议案》；
表决情况：同意 79,084,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股
份合计 203,450,400 股。
（八）《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 279,327,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8648％；
反对 3,207,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1352％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 17,697,980 股，占出席会议中小股东所持股份
的 84.6584％；反对 3,207,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3416％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意 282,518,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 16,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,888,975 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9225％；反对 16,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0775％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十）《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司
2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十二）《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十三）《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案通过。
（十四）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
（十五）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 282,534,628 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：同意 20,905,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决
结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李芷君、王烈
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议
人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳开立生物医疗科技股
份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
