证券代码：300633          证券简称：开立医疗             公告编号：2020-048


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
                          关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事刘映芳女士提交的书面辞职函，刘映芳女士因个人原因申请辞去公司董事
职务，辞职后刘映芳女士不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘映芳女士的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职函自送
达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，刘映芳女士持有公司股份 7,150,000 股，刘映芳女士原定
任期届满日期为 2020 年 12 月 29 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律、法规，刘映芳女士在离职后半年内，不转让其所
持本公司股份，且在其原定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股
份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定。

    刘映芳女士在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对刘映
芳女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。
                                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 1 日