开立医疗：第二届董事会第十八会议决议公告2020-12-11
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2020-078
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 12 月 11 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十八会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区
科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议已于 2020 年 11 月
30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的
议案》
公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》。上述议案已于 2020 年 10
月 16 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过深圳开立生物医疗科技股份
有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规
和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司
对创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次发行股票”）方
案进行了调整，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额从不超过人民币
120,000.00 万元调减为不超过人民币 77,400.00 万元，并相应调整募集资金具体
用途，本次向特定对象发行股票方案的其他条款不变。
公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容及逐项表决结果如下：
（1）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含
本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总
额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对
象发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数
量为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本
次向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 77,400.00 万元（含本
数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额
除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象
发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量
为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本次
向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（2）募集资金用途
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数）。
本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开
立医疗器械产研项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业。本次募集
资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 彩超、内窥镜产品研发项目 35,165.31 35,165.31
2 总部基地建设项目 25,510.61 15,931.12
3 松山湖开立医疗器械产研项目 58,549.96 50,477.96
4 补充流动资金 18,425.62 18,425.62
合计 137,651.49 120,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募
集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 77,400.00 万元（含本数）。
本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开
立医疗器械产研项目，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的基
本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 彩超、内窥镜产品研发项目 35,165.31 24,705.43
2 总部基地建设项目 25,510.61 15,081.12
3 松山湖开立医疗器械产研项目 58,549.96 37,613.45
合计 119,225.87 77,400.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额或募集资金失败，公司
将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体
情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审
议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>
的议案》
根据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法）》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，结合公司的具体情
况，公司董事会编制了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》。
具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳开立
生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审
议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次发行股票方案调整的实
际情况，公司编制了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对
象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳开立
生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审
议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次发行股票方案调整的实
际情况，公司编制了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳开立
生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审
议。
（五）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方
案的调整，公司重新就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的
公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审
议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
