证券代码：300633          证券简称：开立医疗          公告编号：2020-079


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     2020 年 12 月 11 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
 第二届监事会第十七次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2
 楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事 3 名，亲自出席
 监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
     （一）逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的
 议案》
     公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
 于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》。上述议案已于 2020 年 10
 月 16 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过深圳开立生物医疗科技股份
 有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券
 发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规
 和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司
 对创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次发行股票”）方
 案进行了调整，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额从不超过人民币
 120,000.00 万元调减为不超过人民币 77,400.00 万元，并相应调整募集资金具体
 用途，本次向特定对象发行股票方案的其他条款不变。
     公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容及逐项表决结果如下：
   （1）发行数量

       调整前：
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含
本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总
额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对
象发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数
量为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本
次向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。
       调整后：
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 77,400.00 万元（含本
数），本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额
除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次向特定对象
发行股票前公司总股本的 10%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量
为准。截至本预案公告日，上市公司总股本为 403,835,500 股，按此计算，本次
向特定对象发行股票数量不超过 40,383,550 股（含本数）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

       （2）募集资金用途

       调整前：

       本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数）。
本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开
立医疗器械产研项目以及补充流动资金，用于做大做强公司现有主业。本次募集
资金投资项目的基本情况如下：
                                                                    单位：万元

  序号               项目名称               投资总额         募集资金拟投入金额
   1        彩超、内窥镜产品研发项目             35,165.31             35,165.31

   2        总部基地建设项目                     25,510.61             15,931.12

   3        松山湖开立医疗器械产研项目           58,549.96             50,477.96

   4        补充流动资金                         18,425.62             18,425.62
                  合计                         137,651.49            120,000.00


       在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。

       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募
集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。

       调整后：

       本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 77,400.00 万元（含本数）。
本次募集资金将投向彩超及内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开
立医疗器械产研项目，用于做大做强公司现有主业。本次募集资金投资项目的基
本情况如下：
                                                                   单位：万元

  序号               项目名称               投资总额        募集资金拟投入金额
   1        彩超、内窥镜产品研发项目            35,165.31            24,705.43
   2        总部基地建设项目                    25,510.61             15,081.12

   3        松山湖开立医疗器械产研项目          58,549.96             37,613.45

                  合计                         119,225.87             77,400.00


       在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。

       若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额或募集资金失败，公
司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具
体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




    （二）审议通过《关于公司<2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>
的议案》
    经审核，监事会认为，《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《注册管理
办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对
象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    （三）审议通过《关于公司<2020 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》
    经审核，监事会认为，《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、
《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后
的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    （四）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    经审核，监事会认为，《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》、
《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，
符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    （五）审议通过《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
    经审核，监事会认为，本次修订 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标影响的分析及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺符
合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股
东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    （六）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（修
订稿）的议案》
    经审核，监事会认为，公司编制的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》符合《公司法》、《证
券法》、《注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
36 号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书
（2020 年修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整
后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                               深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 11 日