证券代码：300633          证券简称：开立医疗          公告编号：2020-090


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 12 月 30 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第十八次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2
楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事 3 名，亲自出席
监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名林齐华先生、周玉
禄先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）
    为确保监事会的正常运作，在第三届监事就任前，第二届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。
    本议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会选举通过的非职工代表监事
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任
期自股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                      深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                                2020 年 12 月 30 日




附件简历：


    林齐华：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年，毕业于广东工业

大学电气技术专业，学士学位。1998 年 11 月至 2004 年 2 月，任汕头超声仪器研究所助理

工程师；2004 年 3 月至 2018 年 7 月，在本公司任质量部经理；2018 年 8 月至今，在本公司

任建设工程部经理，2014 年起担任本公司监事。

    截至本公告披露日，林齐华先生未直接持有公司股份，在开立医疗股东单位深圳景致投

资企业（有限合伙）中占有 3.3333%的合伙份额；与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形，不属于失信被执行人。



    周玉禄：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于贵州大学计

算机科学与技术专业，学士学位；2007 年毕业于中国科学院武汉物理与数学研究所声学专

业，硕士学位。2007 年 6 月至今，任职于开立医疗，历任软件工程师、软件部经理等职，

现任公司信息技术部副总监。

    截至本公告披露日，周玉禄先生直接持有公司股权激励限售股份 19,600 股，在开立医

疗股东单位深圳景清投资企业（有限合伙）中占有 2.6667%的合伙份额；与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。