证券代码：300633             证券简称：开立医疗              编号：2020-088


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第十九次会议审议
通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经
董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 11 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2021 年 1 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室

    二、会议审议事项

    1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
        1.01 选举陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事
        1.02 选举吴坤祥先生为公司第三届董事会非独立董事
        1.03 选举黄奕波先生为公司第三届董事会非独立董事
        1.04 选举周文平先生为公司第三届董事会非独立董事
    2.00《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
        2.01 选举 Sun Bin（孙斌）先生为公司第三届董事会独立董事
        2.02 选举华小宁先生为公司第三届董事会独立董事
        2.03 选举徐舜芝女士为公司第三届董事会独立董事
    3.00《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
        3.01 选举林齐华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
        3.02 选举周玉禄先生为公司第三届监事会非职工代表监事


    上述议案已经 2020 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第十九次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    上述全部议案将采取累计投票方式选举。议案 2.00 中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
       公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

       三、提案编码

提案                                                                 该列打勾的栏
                                  提案名称
编码                                                                 目可以投票

                            累积投票议案（采用等额选举）

        《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议   应选人数（4
1.00
          案》                                                           ）人

1.01     选举陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事                       √

1.02     选举吴坤祥先生为公司第三届董事会非独立董事                       √

1.03     选举黄奕波先生为公司第三届董事会非独立董事                       √

1.04     选举周文平先生为公司第三届董事会非独立董事                       √

        《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》       应选人数（3
2.00
                                                                         ）人

2.01 《选举 Sun Bin（孙斌）先生为公司第三届董事会独立董事》               √

2.02 《选举华小宁先生为公司第三届董事会独立董事》                         √

2.03 《选举徐舜芝女士为公司第三届董事会独立董事》                         √

        《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议     应选人数（2
3.00
          案》                                                           ）人

3.01 《选举林齐华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》                   √

3.02 《选举周玉禄先生为公司第三届监事会非职工代表监事》                   √


       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2021 年 1 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
       2、登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼，公司董
事会办公室。
    3、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2021 年 1 月 14 日 17:00 前送
达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受
电话登记。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    4、会议联系方式：
    联系人：李浩 吴坚志
    联系电话：0755-26722890      传真：0755-26722850
    电子邮件：ir@sonoscape.net
    通讯地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼
    邮编：518057
    5、本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股 东 可以 通过 深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互联 网 投票 系统 （地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司《第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、公司《第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 3：2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                           深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 30 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350633”，投票简称为“开
立投票”。
    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组
下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给
一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。

    股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票
数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用
持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东
账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户
分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           给候选人的选举票数                        填报
           对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                  ……                               ……
                 合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2021 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会授权委托书


    本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列
指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

                                                           该列打钩
议案                                                                  同意表决权股
                            议案名称                       的栏目可
编码                                                                      数
                                                           以投票

                          累积投票议案（采用等额选举）

        《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
 1.00                                                         应选人数（4）人
          事候选人的议案》

 1.01    选举陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事           √

 1.02    选举吴坤祥先生为公司第三届董事会非独立董事           √

 1.03    选举黄奕波先生为公司第三届董事会非独立董事           √

 1.04    选举周文平先生为公司第三届董事会非独立董事           √

        《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事
 2.00                                                         应选人数（3）人
          的议案》

        《选举 Sun Bin（孙斌）先生为公司第三届董事会独立
 2.01                                                         √
          董事》

 2.02   《选举华小宁先生为公司第三届董事会独立董事》          √

 2.03   《选举徐舜芝女士为公司第三届董事会独立董事》          √

        《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代
 3.00                                                         应选人数（2）人
          表监事的议案》

        《选举林齐华先生为公司第三届监事会非职工代表监
 3.01                                                         √
          事》

        《选举周玉禄先生为公司第三届监事会非职工代表监
 3.02                                                         √
          事》
    1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


    委托人姓名/名称：                  委托人证件号码：


    委托人持有股数：                  委托持有股份的性质：


    受托人姓名：                      受托人身份证号码：


    委托期限：至 2021 年第一次临时股东大会会议结束。


    委托日期：2021 年    月    日


                                    委托人签名（或盖章）：
附件 3：

                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名/名称


股东证件号码


股东账号


持股数量（股）


受托人/代理人姓名


受托人/代理人身份证


联系电话


股东或股东委托人/代理人签字：


                                                     年   月   日