证券代码：300633           证券简称：开立医疗          公告编号：2021-009


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司
         关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
15 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任吴坤祥先生为公司总经理，聘
任黄奕波先生、周文平先生、JIANREN YUAN（袁建人）先生为公司副总经理，
聘任李浩先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任罗曰佐先生为公司财务总监，
聘任吴坚志先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满时止。

    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同
意的独立意见。

    李浩先生、吴坚志先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。

    公司董事会秘书李浩先生、证券事务代表吴坚志先生联系方式如下：

    电话：0755-26722890
    传真：0755-26722850
    电子邮箱：ir@sonoscape.net
    通讯地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软
件园（2 期）12 栋 201、202

    特此公告。




                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 15 日