证券代码：300633          证券简称：开立医疗           公告编号：2021-051


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 8 月 16 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三次会议会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区
科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 8 月 6
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 17 日