证券代码：300633         证券简称：开立医疗          公告编号：2021-054


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权
                             有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2020
年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据公司《2020
年第一次临时股东大会决议》，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期
及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为为 2020 年
第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

    公司收到中国证监会于 2021 年 3 月 3 日出具的《关于同意深圳开立生物医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有
效。截至目前，公司尚未向特定对象发行股票。

    鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期即
将到期，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2021 年 9 月
27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发
行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大
会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证
监会出具的批复有效期届满日。公司于同日召开第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董
事会全权办理发行股票相关事宜的其他内容不变。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交
公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 27 日