证券代码：300633          证券简称：开立医疗           公告编号：2021-056


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 9 月 27 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区
科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 9 月
14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》
    为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券
法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性
文件的规定，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国
证监会出具的批复有效期届满日。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
    为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券
法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性
文件的规定，同意将股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜
有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                               深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 27 日