证券代码：300633          证券简称：开立医疗         公告编号：2022-026


                深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 3 月 4 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第七次会议在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼
会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
    经公司监事会认真审核后认为：
    鉴于《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所确定的 193 名激励对
象中，其中 7 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股
票 2.1 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对上述 7 名激励对象放弃的权益
份额进行调整。调整后，激励对象人数由 193 人调整为 186 人，授予限制性股票
的数量由 708.5 万股调整为 706.4 万股。除上述调整之外，公司本次实施的《激
励计划》与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
    公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《激
励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事
会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经公司监事会认真审核后认为：
    （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划的限制性股票授予日进行核查，认为授予日
符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会一致同意以 2022 年 3 月 4 日为限制性股票的授予日，向符合
条件的 186 名激励对象授予 706.4 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同
日披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。

                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 4 日