证券代码：300633              证券简称：开立医疗                公告编号：2022-048



                    深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏



     深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将有关事项公告如下：

     因公司 52 名员工由于离职不再具备股权激励资格，公司按照《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定回购其所持有的未解锁限制性股票合计 329,600 股，以
及因第三个解除限售期未达到解锁条件，将回购注销股权激励对象第三个解除限
售期未达到解除限售条件的股票，即 1,580,400 股（不含已离职），以上两项共计
1,910,000 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 429,771,745 元变
更为人民币 427,861,745 元，需对《公司章程》的对应条款进行调整。

     具体修订情况如下：

                   修订前                                       修订后


第六条 公司注册资本为人民币 429,771,745 元。 第六条 公司注册资本为人民币 427,861,745 元。


第十九条 公司的股份总数为 429,771,745 股，均   第十九条 公司的股份总数为 427,861,745 股，
为人民币普通股。                               均为人民币普通股。


     除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修
订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会
或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商
变更手续。
    修订后的《公司章程》（2022 年 4 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日