证券代码：300633          证券简称：开立医疗          公告编号：2023-033


                 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 26 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十二次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼
会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网披露的《2023 年一季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年一季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，公司《2023 年一季度报告》
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 26 日