证券代码：300633           证券简称：开立医疗           公告编号：2023-032


                   深圳开立生物医疗科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2023 年 4 月 26 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光
电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 17 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2023 年一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和
深交所的相关规定，同意对外报出。
    公司《2023 年一季度报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
                      2023 年 4 月 26 日