证券代码：300635         证券简称：达安股份         公告编号：2019-015



                           中达安股份有限公司
                    第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
2019 年 2 月 18 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2019 年 2 月 21
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，会议由监事会主席甘露先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    经充分审慎研究，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，并将该部分资
金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营
情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，内容及程序符合《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                中达安股份有限公司监事会
2019 年 2 月 21 日