证券代码：300635         证券简称：达安股份         公告编号：2019-020



                           中达安股份有限公司
                    第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已
于 2019 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 3
月 10 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 名，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议表决，通过了《关于收购福建省宏闽电力工程监理有
限公司 20%股权的议案》

    公司自 2017 年 12 月收购电力监理企业福建省宏闽电力工程监理有限公司
（以下简称：宏闽电力）60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为
公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在
原签订的《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》(以下简称：“《股
权购买协议》”)的基础上经过友好协商，公司拟以《股权购买协议》约定的对
价条款为基础，以现金 5720.95 万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力
20%股权。本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力 86.59%股权。具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                         中达安股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 11 日