中达安股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东
权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动
公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持
续稳定的发展。
    一、2018 年度公司经营情况的回顾
    2018 年，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，
贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公
司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司实现营业收入
约为 49,563.27 万元，较上年同期上升 22.10%；营业利润约为 8,293.21 万元，较
上年同期上升 36.72%；利润总额约为 8,252.03 万元，较上年同期上升 27.71%；
归属于上市公司股东净利润约为 5,493.43 万元，较上年同期上升 6.30%。报告期
内：公司各主营业务保持基本平稳，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有
所增长。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：
    1、继续推广“以华南为基础，辐射全国”的业务结构
    截至 2018 年年末，公司华南、华北、东北、西北、华中、华东、西南营业收
入占比分别 53.57%、6.24%、1.26%、4.67%、8.45%、21.74%、4.07%，公司在华南
地区的营业收入所占比例一直较高，未来随着公司大力开拓华南以外的市场，华
南地区营业收入占比将呈下降趋势。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经在全国设
立 28 家分公司，46 个项目部，公司在其他地区的业务也取得了稳步发展。未来公
司拟继续在全国各地成立若干分公司，以克服建设工程监理企业业务经营区域半
径的限制，提高服务客户的快速反应能力。
    2、为了公司产业整合及全面拓展主营业务，做好并购整合
    截至报告期末，公司通过投资设立或控股的方式，已有五家子公司，控股子
公司均委派了原公司高管担任董事或高管，确保投后管理工作的顺利开展，随着
公司加快产业整合及全面拓展主营业务，子公司在不同的专业领域的发展将在公

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司整体产业布局中起到重要的作用。
    3、积极推进公司信息化建设
    随着公司信息化水平的提升，相关的项目管理软件功能也将不断完善，不仅
在工程服务期间能够对项目实行管理，项目完成后仍然可以为客户提供相应服务。
信息化的建设不仅可以提升公司获取业务信息的效率、提高公司管理水平、为企
业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化，
还可以向客户提供更全面、周到的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强
客户粘性，促进公司业务的持续性发展。为了促进公司信息化建设，保障公司未
来的产业战略顺利实施，丰富公司的盈利模式，巩固并提升公司在行业中的地位，
公司于报告期内投资设立了广东奥铂爵科技有限公司。
    4、成功申报高新技术企业
    公司在 2018 年不断加大研发投入，进一步提升与巩固公司的研发实力，依据
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省 2018 年第一
批高新技术企业备案的复函》，公司被列入《广东省 2018 年第一批高新技术企业
名单》。依据复函的相关要求，被列入名单的企业将由广东省高新技术企业认定的
管理机构依据企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技
术企业证书”。
    根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中
华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，高新技术企业自认定合格当
年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税。取得高新技术企业证书将对公司 2018
年、2019 年、2020 年经营业绩产生有积极影响。
   二、董事会日常工作情况
    1、董事会会议召开情况
    2018年度，公司共召开了12次董事会会议，审议通过了64项议案。公司董事
会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
    2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过以下议案：
《关于设立湖北分公司的议案》、《关于设立重庆分公司的议案》等2项议案。
    2018年3月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过以下议案：



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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作
报告的议案》等23项议案。
    2018年4月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过以下议
案：《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》等2项议案。
    2018年6月14日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议并通过以
下议案：《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于在浙江、江西、黑龙江
等地设立分公司的议案》等2项议案。
    2018年7月10日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过以下议
案：《关于调整公司组织架构的议案》、《关于调整子公司董事、监事及高级管
理人员的议案》等7项议案。
    2018年7月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于
公司向银行申请并购贷款的议案》。
    2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过以下议
案：《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度核销资产
的议案》等4项议案。
    2018年10月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过以下
议案：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》等6项议
案。
    2018年10月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过以下
议案：《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》等3项
议案。
    2018年11月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过以下议案：
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、审议《关于选举公司第三届董事
会副董事长的议案》等7项议案。
    2018年11月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过以下议案：
《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、
《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等2项议



                                    3
案。
    2018年12月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过以下议案：
《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》、《关于调整独
立董事津贴的议案》等5项议案。
       2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，2次临时股东大会。
严格在股东大会的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决
议的内容。
       3、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公
司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规
定的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行
职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才
梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经
营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    独立董事出席董事会及股东大会情况:
                          独立董事出席董事会及股东大会的情况
         本报告期                                             是否连续两次 出席股
独立董事          现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
         应参加董                                             未亲自参加董 东大会
  姓名            事会次数 加董事会次数 事会次数     会次数
         事会次数                                               事会会议     次数
  刘海山          9          5             4         0         0        否      1
  李敏杰          9          6             3         0         0        否      2
  冯绍津         12          9             3         0         0        否      3
       董刚       3          3             0         0         0        否      1
  陈雄颖          3          3             0         0         0        否      1
       三、2019 年董事会工作重点
       1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
    公司将进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进预算管理工作，
加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
       2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
    董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法


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人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。
    积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者
关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时，加强与投资者及潜在投
资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，努力维
护公司在资本市场的良好形象。




                                              中达安股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 29 日




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