达安股份：公司章程修订对照表2019-07-05
公司章程修订对照表（2019 年 7 月）
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
序 修订前 修订后
号
1 第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：中达安股份有限公司 中文全称：中达安股份有限公司
英文全称：SinoDaan Co., Ltd. 英文全称：SinoDaan Co., Ltd.
公司住所：广州市白云区广州大道北 公司住所：广州市白云区广州大道
1421 号圣地大厦六楼 601 房，邮编 北 1421 号圣地大厦六楼 636 房，邮
510510。 编 510510。
2 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
13,568 万元。 13,633.4 万元。
3 第十一条 公司的经营宗旨：通过规模 第十一条 公司的经营宗旨：通过规
化、规范化、高效和创新的服务成为 模化、规范化、高效和创新的服务
业主值得信赖的工程项目管理企业， 成为业主值得信赖的工程项目管理
并成为工程项目管理新技术及产品的 企业，并成为工程项目管理新技术
最有效引领者。 及产品的最有效引领者。
公司经营范围：工程监理、承包、代 公司经营范围：工程监理、承包、
建，工程项目管理，室内装修，工程 代建，工程项目管理，室内装修，
造价咨询服务，工程设计及咨询服务， 工程造价咨询服务，工程设计及咨
工程质量检验、检测及监督，工程安 询服务，工程质量检验、检测及监
全检测服务，建筑智能工程检测；招 督，工程安全检测服务，建筑智能
标代理，政府采购代理；建筑、通信 工程检测；招标代理，政府采购代
材料及设备购销；建筑信息模型及管 理；建筑、通信材料及设备购销；
理技术的咨询服务；信息网络系统集 建筑信息模型及管理技术的咨询服
成，软件的开发、销售及转让；计算 务；信息网络系统集成，软件的开
机信息咨询服务；建筑、通信、计算 发、销售及转让；计算机信息咨询
机的技术咨询、技术开发、技术转让、 服务；建筑、通信、计算机的技术
技术服务、技术培训、技术承包、技 咨询、技术开发、技术转让、技术
术中介、技术入股；项目投资、咨询 服务、技术培训、技术承包、技术
及管理；企业管理咨询及培训，法律 中介、技术入股；项目投资、咨询
咨询服务；通信技术、采购的管理咨 及管理；企业管理咨询及培训，法
询及培训；会务服务；企业管理、工 律咨询服务；通信技术、采购的管
程管理的中介服务。(依法须经批准的 理咨询及培训；会务服务；企业管
项目，经相关部门批准后方可开展经 理、工程管理的中介服务。全过程
营活动) 工程咨询服务；路灯设备、通信设
备、传输管线、传输设备、安防产
品、机房设备及网络设备的购销、
安装及维护工程；路灯及通信基础
设施投资及租赁；为国外投资者提
供投资方面的信息服务；工程结算
服务。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
4 第十七条 公司股份总数为 13,568 万 第十七条 公司股份总数为
股，公司的股本结构为：普通股 13,568 13,633.4 万股，公司的股本结构
万股。 为：普通股 13,633.4 万股。
5 第二十二条 公司收购本公司股份，可 第二十二条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所公开的集中交易
（二）中国证监会认可的其他方式。 方式；
公司依照本章程第二十一条第（三） （二）法律法规；
项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）中国证监会认可的其他方式。
情形收购本公司股份的，应当通过公 公司依照本章程第二十一条第（三）
开的集中交易方式进行。公司收购本 项、第（五）项、第（六）项规定
公司股份，应当依照《证券法》的规 的情形收购本公司股份的，应当通
定履行信息披露义务。 过公开的集中交易方式进行。公司
收购本公司股份，应当依照《证券
法》的规定履行信息披露义务。
6 第二十三条 公司因本章程第二十一 第二十三条 公司因本章程第二十
条第（一）项、第（二）项规定的情 一条第（一）项、第（二）项规定
形收购本公司股份的，应当经股东大 的情形收购本公司股份的，应当经
会决议；公司因本章程第二十一条第 股东大会决议；公司因本章程第二
（三）项、第（五）项、第（六）项 十一条第（三）项、第（五）项、
规定的情形收购本公司股份的，应当 第（六）项规定的情形收购本公司
经三分之二以上董事出席的董事会会 股份的，可以依照本章程的规定或
议决议。公司依照本章程第二十一条 者股东大会的授权，经三分之二以
规定收购本公司股份后，属于第（一） 上董事出席的董事会会议决议。公
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 司依照本章程第二十一条规定收购
注销；属于第（二）项、第（四）项 本公司股份后，属于第（一）项情
情形的，应当在 6 个月内转让或者注 形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（二）项、第（四）项
第（六）项情形的，公司合计持有的 情形的，应当在 6 个月内转让或者
本公司股份数不得超过本公司已发行 注销；属于第（三）项、第（五）
股份总额 10%，并应当在三年内转让或 项、第（六）项情形的，公司合计
者注销。 持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额 10%，并应当在
三年内转让或者注销。
7 第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举
更换，任期三年。董事任期届满，可 或更换，并可在任期届满前由股东
连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。任期三年。董事
东大会不能无故解除其职务。 任期届满，可连选连任。
8 第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职
（一）召集股东大会，并向股东大会 权：
报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大
（二）执行股东大会的决议； 会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （二）执行股东大会的决议；
案； （三）决定公司的经营计划和投资
（四）制订公司的年度财务预算方案、 方案；
决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方
（五）制订公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注册资 弥补亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购本公 资本、发行债券或其他证券及上市
司股票或者合并、分立、解散及变更 方案；
公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本
（八）决定公司因本章程第二十一条 公司股票或者合并、分立、解散及
第（三）项、第（五）项、第（六） 变更公司形式的方案；
项规定的情形收购本公司股份； （八）决定公司因本章程第二十一
（九）在股东大会授权范围内，决定 条第（三）项、第（五）项、第（六）
公司对外投资、收购出售资产、资产 项规定的情形收购本公司股份；
抵押、对外担保事项、委托理财、关 （九）在股东大会授权范围内，决
联交易、对外借款等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、
（十）决定公司内部管理机构的设置； 资产抵押、对外担保事项、委托理
（十一）聘任或者解聘公司总裁（总 财、关联交易、对外借款等事项；
经理）和董事会秘书；根据总裁（总 （十）决定公司内部管理机构的设
经理）的提名，聘任或者解聘公司常 置；
务副总裁（常务副总经理）、副总裁（副 （十一）聘任或者解聘公司总裁（总
总经理）、财务总监等高级管理人员， 经理）和董事会秘书；根据总裁（总
并决定其报酬事项和奖惩事项； 经理）的提名，聘任或者解聘公司
（十二）决定公司的基本管理制度； 常务副总裁（常务副总经理）、副总
（十三）制订本章程的修改方案； 裁（副总经理）、财务总监等高级管
（十四）管理公司信息披露事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十五）向股东大会提请聘请或更换 事项；
为公司审计的会计师事务所； （十二）决定公司的基本管理制度；
（十六）听取公司总裁（总经理）的 （十三）制订本章程的修改方案；
工作汇报并检查总裁（总经理）的工 （十四）管理公司信息披露事项；
作； （十五）向股东大会提请聘请或更
（十七）决定向公司的控股子公司、 换为公司审计的会计师事务所；
参股公司、合营或联营企业推荐、委 （十六）听取公司总裁（总经理）
派或更换董事、监事、高级管理人员 的工作汇报并检查总裁（总经理）
人选； 的工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章 （十七）决定向公司的控股子公司、
或本章程授予的其他职权。 参股公司、合营或联营企业推荐、
超过股东大会授权范围的事项，应当 委派或更换董事、监事、高级管理
提交股东大会审议。 人员人选；
（十八）公司董事会设立审计委员
会，并根据需要设立【战略】、【提
名】、【薪酬与考核】等相关专门委
员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、【提名委员会】、
【薪酬与考核委员会】中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
（十九）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
9 第一百二十八条 在公司控股股东、实 第一百二十八条 在公司控股股东
际控制人单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事、监事以外其他行
务的人员，不得担任公司的高级管理 政职务的人员，不得担任公司的高
人员。 级管理人员。
公司章程其他条款不变。
中达安股份有限公司董事会
2019 年 7 月 4 日
