证券代码：300635         证券简称：达安股份         公告编号：2019-105


                            中达安股份有限公司

            关于向全资子公司增资暨子公司拟变更名称的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开了第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更子公司名
称的议案》，为支持公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称
“广东国联”）更好的开展全过程咨询业务，公司拟以自有资金 4000 万元对广
东国联进行增资。本次增资完成后，广东国联的注册资本由原 1018 万元增加到
5018 万元，公司持有其 100%股权。同时为更好的与广东国联主营业务相匹配，
拟将广东国联公司名称做相应的变更，具体名称以工商核准信息为准。
    2、根据《创业板信息披露业务备忘录第 21 号》、《公司章程》的规定，上

述对外投资无须提交股东大会审议批准。本次投资的资金来源于公司自有资金，
不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二、投资主体基本情况
    本次投资主体为公司，无其他投资主体参与，公司持有广东国联 100%股权。
    三、投资标的基本情况

    1、标的公司概况

    公司名称：广东国联工程咨询管理有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA5AL9YW2P
    类    型：有限责任公司（法人独资）
    住    所：广州市天河区体育西路 103 号 2006 房（仅限办公用途）
    法定代表人：杨国安

    注册资本：壹仟零壹拾捌万元整
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    成立日期：2017 年 11 月 08 日
    营业期限：长期
    经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示

平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2、标的主要财务指标
    广东国联 2018 年度及最近一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：元

        报表项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 9 月 30 日
                              （经审计）               （未经审计）

        资产总额                     1,320,900.67              562,095.59

        负债总额                       414,053.50               70,796.66

          净资产                       906,847.17              491,298.93

        营业收入                     1,260,836.36            1,701,726.62

          净利润                    -1,037,404.58             -415,548.24


    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    随着建设工程行业建设单位对一体化咨询服务需求日益增强，为了适应这一
变化，公司本次增资广东国联主要是为了向客户提供全过程咨询服务，有利于广
东国联未来业务的发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。
    2、对外投资存在的风险
    本次增资广东国联，还需要按照规定的程序办理变更手续及子公司后续运营
可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治

理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的
内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极
防范和应对上述风险。
    3、对外投资对公司的影响
    本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。

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   五、其他
   公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
   特此公告。


                                            中达安股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 29 日




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