证券代码：300635             证券简称：中达安            公告编号：2020-031



                            中达安股份有限公司

                      第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知
已于 2020 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 4 月 24 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔
先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 人，
独立董事董刚以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、    审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2020 年第一季度报告符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年度第一季度报告的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告，关于报告披露的
提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、中达安股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


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    中达安股份有限公司董事会
            2020 年 4 月 27 日




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