证券代码：300635           证券简称：中达安            公告编号：2020-032



                           中达安股份有限公司

                    第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知
已于 2020 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2020
年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席甘露先生主
持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。公司董事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议中达安股份有限公司 2020 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、中达安股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 27 日



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