证券代码：300635           证券简称：中达安            公告编号：2020-036


                          中达安股份有限公司
                    第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知
已于 2020 年 4 月 30 日以专人及电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2020
年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席甘露先生主持，

应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。公司董事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资参与合伙企业暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司参与广东青扬一号股权投资合伙企业（有限合伙）

事项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，
实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以
及《公司章程》的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体
股东的利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  中达安股份有限公司监事会

                                                           2020 年 5 月 7 日

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