证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2020-035


                           中达安股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知
已于 2020 年 4 月 30 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020

年 5 月 7 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先
生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 7 人，独
立董事董刚、冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况
    1、    审议通过《关于对外投资参与合伙企业暨关联交易的议案》
    经审议，董事会认为：根据公司的整体发展战略规划，为借助广州青羊资产
管理有限公司的专业投资能力及专业团队，加快公司外延式发展步伐，从而促进
公司产业升级，公司以总认缴出资 850 万元，参与广东青扬一号股权投资合伙企

业（有限合伙），该合伙企业主要着眼于公司主营业务项目管理相关领域的股权
投资。公司本次对外投资参与合伙企业，将有助于推动公司投资于与公司优质产
业链相关企业，以工程监理上下游产业链为主营业务的标的公司进行战略发展布
局，提高公司综合竞争力。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案关联董事庄烈忠回避表决。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
发表了核查意见。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、    审议通过《关于注销山东分公司的议案》
    根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，同意公司注销山东
分公司。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    3、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 7 日




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