证券代码：300635             证券简称：中达安            公告编号：2020-042


                            中达安股份有限公司
                      第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知
已于 2020 年 5 月 15 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 5 月 26 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔
先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 7 人，
独立董事陈雄颖、冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、    审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    李鸥女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任刘
丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更
证券事务代表的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  中达安股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 26 日



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