证券代码：300635              证券简称：中达安          公告编号：2020-049



                           中达安股份有限公司

                    第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

     中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知
已于 2020 年 5 月 29 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 6 月 4 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
    根据公司第三届董事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会通过的《关于
公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》的资金使用安排，公司拟向中
国工商银行股份有限公司广州花城支行（以下简称“工商银行广州花城支行”）
申请金额为人民币 3,400 万元的并购贷款，贷款期限 5 年（自实际提款日起计算），
用于支付及置换因收购广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）
67%股权所支付的部分并购款项，公司将以持有的广东顺水 67%股权提供质押担
保。为提高工作效率，及时办理贷款业务，董事会授权公司董事长兼法定代表人
吴君晔先生在上述贷款额度内与工商银行广州花城支行签署《借款合同》、《质押
合同》等法律文件。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于注销北京分公司的议案》

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   根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，同意公司注销北京
分公司。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                 中达安股份有限公司董事会

                                                          2020 年 6 月 4 日




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