证券代码：300635              证券简称：中达安          公告编号：2020-062



                          中达安股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通
知已于 2020 年 8 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 8 月 17 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 人，独立董事韩
光明以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经出席会议的董事审议表决，通过了以下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    同意公司拟以自有资金人民币 495 万元受让广州君纮投资合伙企业（有限合
伙）、黄曦仪、李庆彬、李涛、甘露、王胜、庄烈忠、罗元飞、邵尤河、王开武、
杨国安和李祥共十二位股东持有的广东奥铂爵科技有限公司（以下简称“奥铂爵”）
33.33%股权，本次股权转让完成后，公司将持有奥铂爵 100%的股权，奥铂爵将
由公司控股子公司变为公司全资子公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易涉及的交易对方为
公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。
    本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案关联董事吴君晔、李涛、王胜、黄曦仪、庄烈忠回避表决。独立董事
对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体详


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见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

    2、审议通过《关于在新疆、梅州、佛山等地设立分公司的议案》
    同意在新疆、梅州、佛山等地设立分公司，具体工商登记信息以相关机构登
记为准。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东
大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体详见同日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                  中达安股份有限公司董事会

                                                          2020 年 8 月 17 日




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