证券代码：300635           证券简称：中达安            公告编号：2020-063


                          中达安股份有限公司
                    第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知
已于 2020 年 8 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2020
年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席甘露主持，
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。公司董事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    公司本次拟以自有资金人民币 495 万元受让广州君纮投资合伙企业（有限合
伙）、黄曦仪、李庆彬、李涛、甘露、王胜、庄烈忠、罗元飞、邵尤河、王开武、
杨国安和李祥共十二位股东持有的广东奥铂爵科技有限公司（以下简称“奥铂爵”）
33.33%股权，本次股权转让完成后，公司将持有奥铂爵 100%的股权，奥铂爵将
由公司控股子公司变为公司全资子公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易涉及的交易对方为
公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。
    本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案关联监事甘露回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

    三、 备查文件

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1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                         中达安股份有限公司监事会

                                                   2020 年 8 月 17 日




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