证券代码：300635              证券简称：中达安           公告编号：2020-095



                             中达安股份有限公司

                   关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于
2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:30 召开 2020 年第四次临时股东大会，本次股
东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2020 年 10 月 9 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 9 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过


                                      1
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 28 日（星期一）
       7、会议出席对象
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
三）；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广
场 A 座 20 楼）
       二、会议审议事项
       1、 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》；
       2、 审议《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
           施和相关主体承诺的议案》；
       3、 审议《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》；
       4、 审议《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》；
       5、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
       以上议案 4、议案 5 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

       三、提案编码

      本次股东大会提案编码
                                                                      备注
      提案编码                    提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票议案
                   《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
1.00                                                        √
                   告及鉴证报告的议案》
2.00               《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊   √


                                             2
                  薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
                  的议案》
                  《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报 √
3.00
                  规划的议案》
                  《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议 √
4.00
                  案》
5.00              《关于吸收合并全资子公司的议案》        √
       四、会议登记等事项
       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权
委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账
户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2020 年 9 月 30 日 17:00 前送达本公
司董事会办公室。来信请注明“2020 年第四次临时股东大会”字样，不接受电话登
记。
       2、登记时间：2020 年 9 月 30 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
       3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
       网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
       5、联系方式：
       联系人：黄曦仪
       电话：020-31525672
       传真：020-38858516
       来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
       6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程


                                         3
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                中达安股份有限公司董事会

                                                        2020 年 9 月 15 日




                                   4
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号：

股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:

联系地址:                邮政编码:

是否委托参会：           代理人姓名：

                         代理人身份证号：




                     6
附件三：

                                    授权委托书
致：中达安股份有限公司
        兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司于
2020年10月9日（星期五）召开的2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
        受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人
（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表
决的后果均为本人（公司）承担。
                                                        备注：该列 表决结果
                                                        打勾 的栏
 序号                       议案
                                                        目 可 以 投 同意 反对   弃权
                                                        票
100     总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
非累积投票议案
1.00    《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告        √
        及鉴证报告的议案》
        《关于公司以简易程序特定对象发行股票摊薄        √
2.00    即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
        案》
        《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规       √
3.00
        划的议案》
4.00    《关于修订<中达安股份有限公司章程>的议案》      √
5.00      《关于吸收合并全资子公司的议案》              √

        对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。
        对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。


委托人姓名/名称：                                受托人姓名/名称：
委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：
委托人股东账号：                                 委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量：                         委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束

                                             7
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                   8