证券代码：300635            证券简称：中达安           公告编号：2020-102


                           中达安股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通
知已于 2020 年 10 月 14 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 10 月 19 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，
应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任张鑫先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    3、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                  中达安股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 19 日




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