证券代码：300635          证券简称：中达安           公告编号：2020-103


                           中达安股份有限公司

                       关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日召开第三届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公
司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张鑫先生为公司董事会秘书，
任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    张鑫先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》《公司章程》等有关任职资格的规定。在本次董事会召开前，
张鑫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事
已对该事项发表了同意的独立意见。张鑫先生简历及联系方式详见附件。


    特此公告。




                                                中达安股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 19 日




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附件：
                                张鑫先生简历
       张鑫，男，1986 年出生，西南政法大学法学硕士研究生，中国国籍，无境
外永久居留权。2013 年至 2016 年任职于四川国金律师事务所，担任专职律师。
2016 年至今，任职于中达安股份有限公司，历任董事会法务代表、董事会办公
室副主任、投资管理部副经理，现任企业管理部经理、董事会办公室主任。
       截至本日，张鑫先生持有本公司股份 5,000 股，其中股权激励限售股 5,000
股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》
及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第 3.2.7 条所规定的情形，亦不是失信被执行
人。
       张鑫先生联系方式如下：
       联系电话：020-31525672
       传真号码：020-38858516
       电子邮箱：dadb@gddaan.com
       联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼




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