证券代码：300635           证券简称：中达安           公告编号：2020-111


                           中达安股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通
知已于 2020 年 11 月 5 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 11 月 11 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，
应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、    审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向浙商银行股
份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行广州分行”）申请不超过人民币 5800
万元的授信额度，本次申请浙商银行广州分行综合授信业务品种包括但不限于贷
款、票据、保函、资产池业务、应收款保兑等。公司董事会授权公司董事长兼法
定代表人全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。
本授权期限为一年，本次向申请银行授信额度事宜在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。公司本次授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次
授信的额度不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际
资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                 中达安股份有限公司董事会
                                        2020 年 11 月 11 日




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