证券代码：300635            证券简称：中达安           公告编号：2020-115


                           中达安股份有限公司
                   第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通
知已于 2020 年 11 月 26 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020
年 12 月 7 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，
应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》
    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部
署，进而促使业务更优更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止 2020 年
度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案获得全体独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

                                     1
    3、审议《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 13.41%股权的议案》
    同意公司以自有资金 5,470 万元人民币收购河南省国控互联网产业创业投
资基金（有限合伙）、深圳市融创投资顾问有限公司所持有的福建省宏闽电力工
程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）13.41%股权。本次收购完成后，公司
持有宏闽电力 100%股权,宏闽电力为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   独立董事对此发表了同意的独立意见。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》
    公司在收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）13.41%
股权完成后，将对宏闽电力进行吸收合并，主要是为了承继其拥有的电力工程专
业甲级资质，吸收合并完成后，公司将具备五个工程专业监理甲级资质，分别为：
房屋建筑工程、通信工程、机电安装工程、市政公用工程及电力工程。依据住房
建设部对于工程监理企业资质管理的相关规定：公司如具有 5 个以上工程类别的
专业甲级工程监理资质并符合其他相关要求即可申报综合资质，具备综合资质，
则可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。故本次吸收合并宏
闽电力将为公司申请综合资质奠定良好的基础，有利于提高上市公司资产质量、
做大做强主业、增厚业绩、增强持续盈利能力，有利于公司及全体股东的利益，
符合公司的整体战略发展规划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年第六次临
时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                    2
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                 中达安股份有限公司董事会
                                         2020 年 12 月 7 日




                             3