中达安股份有限公司
                   2020 年度董事会工作报告


    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东
权益为原则，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动
公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持
续稳定的发展。
    一、2020 年度公司经营情况的回顾
    在极不平凡的2020年，新冠肺炎疫情的蔓延给公司生产经营情况造成不良影
响，导致公司各主营业务较上年同期出现下滑，归属于上市公司股东的净利润较
上年同期有所下降。从2020年第二季度开始，公司为降低新冠疫情对正常生产经
营活动的冲击，公司在遵守政府部门的统一要求下，积极采取措施，全面管控风
险，妥善、有序地安排生产经营，虽经过公司管理团队和全体员工共同努力，但
仍未完成公司董事会年初制定的经营目标，各项主要财务数据较上年同期均有所
下降：具体为营业收入约为54,684.17 万元，较上年同期下降3.11%；营业利润
约为3,949.53 万元，较上年同期下降54.34%；利润总额约为3,904.66 万元，较
上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东净利润约为2,984.51 万元，较上年
同期下降51.19%。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：
    （一）加强党风廉政建设，企业凝聚力得到提升
    报告期内，进一步完善党组织工作运行机制，助力公司健康发展。公司党支
部把党建工作作为企业持续健康发展的生命线，推动与企业经营管理有机结合，
融为一体，充分发挥党组织和党员在筑牢安全屏障、引领技术创新等方面的攻坚
作用。报告期内，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要指示等，坚持把党的领导
融入公司治理机制中，使党建内容进章程，厘清权责边界，规范“三重一大”决
策程序。
    在新冠肺炎疫情期间，公司切实统筹推进疫情防控和复工复产工作，使得生
产经营和疫情防控井然有序。此外，公司开展了抗击疫情的募捐活动，公司党员

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和员工相守家国情怀，积极践行社会责任，踊跃参加捐款活动，为抗击新型冠状
病毒感染的肺炎疫情攻坚战奉献爱心，贡献力量。
    （二）继续推进“辐射全国，进军海外”的业务结构
    截至报告期末，公司华南、华东、华北、西南、华中、东北、西北营业收入
占比分别48.06%、20.71%、9.44%、7.91%、6.26%、3.98%、3.65%，公司在华南
地区的营业收入所占比例一直较高，随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地
区营业收入占比已呈下降趋势。目前，公司业务区域覆盖所有省、直辖市和自治
区，公司在华南以外的其他地区业务也取得了稳步发展。公司计划深耕全国市场，
促使公司形成覆盖全国的服务网络，同时为公司在当地开拓业务提供便利条件。
公司将凭借自身的资质优势和技术管理经验，加大业务开拓力度，扩大经营规模
及市场份额。
    （三）继续提升专业资质优势，做好并购整合
    公司为承继福建省宏闽电力工程有限公司（以下简称“宏闽电力”）拥有的
电力工程专业甲级资质，已按计划启动对宏闽电力吸收合并工作，预计吸收合并
完成后，公司将具备五个工程专业监理甲级资质，分别为：房屋建筑工程、通信
工程、机电安装工程、市政公用工程及电力工程。依据住房建设部对于工程监理
企业资质管理的相关规定：公司如具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资
质并符合其他相关要求即可申报综合资质，具备综合资质，则可以承担所有专业
工程类别建设工程项目的工程监理业务。故本次吸收合并宏闽电力将为公司申请
综合资质奠定良好的基础，有利于提高上市公司资产质量、做大做强主业、增厚
业绩、增强持续盈利能力，有利于公司及全体股东的利益，符合公司的整体战略
发展规划。
    投资设立、控股或参股的方式，已有八家子公司，控股子公司均委派了公司
原高管担任董事或高管，参股子公司的董事会也委派了董事，通过了解并熟悉被
投资企业，积极与管理层沟通和融合，确保并购整合管理工作的顺利开展。随着
公司产业整合加快及主营业务全面拓展，子公司在不同专业领域的发展优势将在
公司整体产业布局中起到重要的作用。
    （四）积极推进公司信息化建设，加大研发投入，自主研发isPM智慧工地
项目管理平台，促进公司高质量发展



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    随着公司信息化水平的不断提升，公司通过自主研发的企管云系统和采购先
进的OA办公系统、NC财务管理系统实现远程实时市场营销、生产运营、财务管理
等关键管理环节的管控，不仅提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提
供依据、促进企业管理信息度集成和管理方法科学化。同时为了向客户提供更全
面、智能的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强客户粘性，实现公司高
质量发展，公司自主研发了isPM智慧工地项目管理平台，该平台是公司结合20
多年项目管理服务的经验，应用物联网、移动互联网、BIM、人工智能、大数据、
云计算、5G等前沿技术打造的数字基建一体化项目管理平台。该产品的推出与不
断的迭代，会使公司的技术服务业务更趋完善，保障公司未来的产业战略顺利实
施，丰富公司的盈利模式，巩固并提升公司在行业中的地位有重要的推动作用。
    （五）加强公司治理建设，完善内部控制
    为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系
的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，不断完善公司的法人治理
结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会
的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重
大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事
项发表的独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和
内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，
公司共召开7次股东大会、13次董事会会议和9次监事会会议。
    （六）报告期内公司主营业务分析
    公司业务范围涵盖四大类，分别是工程监理、招标代理、咨询与代建、勘察
设计，其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监理业务包括通信监理、土
建监理、电力监理和水利监理，其中土建监理的收入占总营收比例约 26.01%、
通信监理的收入占总营收比例约 25.63%、电力监理收入占总营收比例约 19.99%、
水利监理收入占总营收比例约为 13.07%、电力勘察收入占总营收比例约为
5.23%、招标代理收入占总营收比例约为 5.80%、咨询与代建收入占总营收比例
约为 4.27%。
   二、董事会日常工作情况
    1、董事会会议召开情况



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    2020年度，公司共召开了13次董事会会议，审议通过了59项议案。公司董事
会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
    2020年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，与会董事审议并一
致通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》《关于公司2019年度董事
会工作报告的议案》《关于公司2019年度报告及摘要的议案》等19项议案。
    2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，与会董事审议并一
致通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。
    2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十八次会议，与会董事审议并一致
通过了《关于对外投资参与合伙企业暨关联交易的议案》《关于注销山东分公司
的议案》共2项议案。
    2020年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，与会董事审议并一
致通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
    2020年6月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，与会董事审议并一致
通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》《关于注销北京分公司的议案》共2
项议案。
    2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于在新疆、梅州、
佛山等地设立分公司的议案》 关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
共3项议案。
    2020年8月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》《关于2020年半年度计提
信用减值准备及核销资产的议案》《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》共6项议案。
    2020年9月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 关
于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关
于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》共10项议案。



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    2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    2020年10月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》《关于公司前次募集资金使用
情况报告及鉴证报告的议案》《关于公司非经常性损益审核报告的议案》共5项
议案。
    2020年11月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    2020年12月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 关
于聘任会计师事务所的议案》《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司
13.41%股权的议案》共5项议案。
    2020年12月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的
议案》《关于修订公司组织架构的议案》共3项议案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，6次临时股东大会。
严格在股东大会的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决
议的内容。
    3、董事会下设专门委员会运行情况
    报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和
考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、
高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行
审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
    4、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公
司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定
的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职
责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯



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队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营
活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    独立董事出席董事会及股东大会情况:
                     独立董事出席董事会及股东大会的情况
         本报告期 现场出席 以通讯方                     是否连续两次 出席股
独立董事                            委托出席董 缺席董事
         应参加董 董事会次 式参加董                     未亲自参加董 东大会
  姓名                              事会次数   会次数
         事会次数   数     事会次数                       事会会议     次数
冯绍津         13       11        2          0            0       否      7
陈雄颖         13       12        1          0            0       否      7
韩光明         10        9        1          0            0       否      5
董 刚           3        0        3          0            0       否      1


    三、2021 年董事会工作重点
    1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
    2021 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行
股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，进一步加强企业内部控
制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控
制公司经营和管控风险，提升经营效率。
    2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
    董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法
人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。
    董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理
和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时，加强与投资者
及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，
努力维护公司在资本市场的良好形象。
    3、规范信息披露、加强投资者关系管理
    信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，公司将按照相关
监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提
升公司信息披露透明度与及时性，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人
员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。其次，进一步
加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，积极尝试多种方式与投资者


                                      6
开展广泛而深入的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投
资者之间长期、稳定的良好互动关系。




                                             中达安股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 27 日




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