证券代码：300635           证券简称：中达安          公告编号：2021-041

                           中达安股份有限公司

                   第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通
知于 2021 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年 8
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席甘露主持。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告
全文》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的 2021
年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规
和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2021 年半年度资产
状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。具体


                                    1
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募
集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，
报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违
规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 审议通过《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的公告》

    经审核，监事会认为：公司本次将募集资金结余部分永久补充流动资金，是
基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司现
阶段的实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损
害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金结余部分永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                  中达安股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 28 日




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