证券代码：300635            证券简称：中达安             公告编号：2021-052


                            中达安股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30；
    网络投票时间：2021 年 9 月 13 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号
维多利广场 A 座 20 楼）。
    3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会
    5、 会议主持人：董事长吴君晔
    会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，持有有效表决权的
股份总额为 48,665,698 股，占公司股份总额的 35.6991%；其中：出席本次现场
会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量 48,571,298 股，占公司

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有表决权股份总数的 35.6298%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份
数量 94,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0692%。除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者 4
人，出席会议所持有的股份总数 2,625,800 股，占公司有表决权股份总数的
1.9262%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管
理人员、泰和泰（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决结果如下：
    1、《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》
    表决情 况： 同意 48,571,298 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8060%；反对 94,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,531,400 股，占出席
会议中小股东所持股份的 96.4049%；反对 94,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.5951%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

    四、 律师出具的法律意见

    本次股东大会是由泰和泰（广州）律师事务所张雪云律师和陈冰锦律师见证
并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次
临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

    五、 备查文件


                                   2
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。


特此公告。


                                     中达安股份有限公司董事会

                                             2021 年 9 月 13 日




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