中达安：关于监事会换届选举的公告2021-10-21
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2021-063
中达安股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 20 日召开第三届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职
工代表监事候选人提名的议案》，公司第三届监事会提名黄亮、于纪业为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积
投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不
得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、
第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截
至本公告披露日黄亮持有公司股份 190,500 股，占公司总股本的 0.14%，于纪业持
有公司股份 18 股。
公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
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公司第三届监事会监事甘露、余璐龙在新一届监事会产生后，不再担任公司
监事职务。公司监事会对甘露、余璐龙在任职期间为公司及监事会所做的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
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附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
黄亮，1979 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员。2001 年起任职于公司，历任项目经理、项目部经理、市场部经理、生产
管理部经理、监事、行政人事部总经理。现任公司董事，拟担任公司第四届监事
会非职工代表监事。
截至本公告披露日，黄亮持有公司股份 190,500 股，占公司总股本 0.14%，与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、
第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职条件符合
《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。
于纪业，1976 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年至 2002 年任职于大连正信土木工程建设监理有限公司，任监理员。2002
年至今，任职于中达安股份有限公司，历任监理员、监理部副经理、市场部投标
主管、市场部副总经理、技术研发部兼资质管理部总经理。现任公司资质管理部
总经理，拟担任公司第四届监事会非职工代表监事。
截至本公告披露日，于纪业持有公司股份 18 股，与公司控股股东及实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的
情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法
律、法规等规定的要求。
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