证券代码：300635           证券简称：中达安          公告编号：2021-062

                           中达安股份有限公司

                   第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2021 年
10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席甘露主持。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

    1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名黄亮、于纪业
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累
积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会监事甘露、余璐龙在
公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。



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    2、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
   结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第四届监
事会监事薪酬将在公司薪酬体系框架内适当调整，其中，监事会主席为 65 万/
年，监事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                 中达安股份有限公司监事会

                                                        2021 年 10 月 20 日




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