证券代码：300635              证券简称：中达安         公告编号：2022-003



                          中达安股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已
于 2022 年 1 月 15 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于
2022 年 1 月 19 日在公司会议室采取现场和通讯方式召开。会议由公司董事长吴
君晔主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 7 人，
独立董事聂新军、伍佳术以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司向招商银行股份有
限公司福州分行申请综合授信 1,000 万元提供担保，并授权公司董事长或授权代
表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年。内
容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案审议通过。
   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 中达安股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 19 日



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