中达安股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格
执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规
范运作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会“定
战略、作决策、防风险”的作用，高质量完成年度生产经营目标，保证了公司持
续稳健的发展态势。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：
    一、2021 年度公司经营情况
    2021年是“十四五”开局之年，工程监理行业面临的外部发展环境更加复杂
多样，国内经济转型，城市发展升级深入推进，新一轮科技革命和产业变革深入
发展，市场竞争形势严峻。面对外部新形势、新变化，公司在遵守政府部门的统
一要求下，积极采取措施，全面管控风险，妥善、有序地安排生产经营，统筹稳
定发展和转型创新，围绕公司年度工作目标，完成各项生产任务，为业主提供了
优质的技术服务。公司全体员工在公司董事会的带领下，紧紧围绕公司年度经营
计划目标，加积极推进公司信息化建设，加大业务拓展力度，扩大经营规模及市
场份额，不断完善内控体系建设，规范法人治理结构，各项主要财务数据较上年
同期均有所增长：具体为营业收入为60,478.31万元，较上年同期增长10.60%；
营业利润为4,275.71万元，较上年同期增长8.26%；利润总额为4,178.21万元，
较上年同期增长7.01%；归属于上市公司股东净利润为3,342.00万元，较上年同
期增长11.98%。
    除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：
    （一）加强党风廉政建设，企业凝聚力得到提升
    2021年是党的百年华诞，报告期内，公司党支部坚持以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导，努力加强党建文化建设，充分发挥党组织在企业发展中
的引领作用。
    报告期内，公司党支部通过进一步加大党建工作的力度和深度，将党建融入

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企业改革转型、经营管理、文化建设和人才培养中，扎实做好基层组织工作，推
动与企业经营管理有机结合，融为一体，充分发挥党组织和党员在筑牢安全屏障、
引领技术创新等方面的攻坚作用。通过采取重要系列讲话精神宣传学习、党史理
论专题学习、红色教育基地参观学习、红色观影和阅读活动等多元方式，提高全
员政治素养和思想站位。以党的先进理论和红色革命精神武装思想、指导实践，
营造良好的学习互动氛围。坚定信念，凝聚人心，有效引导员工将学习成果转化
到实际工作中，坚定不移地紧跟企业改革发展步伐。强化组织建设，完善决策机
制，充分发挥党组织在经营管理重大决策中的政治核心作用，使发展始终保持正
确航向，为企业的健康稳定转型保驾护航。充分发挥党员先锋模范作用，以党员
人才队伍建设带动企业人才建设，双向培养发展，把党员培养成业务骨干，将业
务骨干发展为党员，壮大组织队伍。党建文化为企业提供源源不断的精神力量，
引领高质量发展。
    自2016年成立党支部以来，充分发挥党组织的核心引领作用，将党建嵌入经
营管理中，不断提高公司履责及服务能力。在党组织的带领下，公司积极参与爱
心帮扶公益活动，助力精准扶贫、脱贫攻坚和乡村振兴工程。此外，在河南暴雨
洪灾之时，公司党员和员工相守家国情怀，积极践行社会责任，协助街道办的抗
洪排涝和抢险救助，极配合移动通信基站抢修工作，踊跃参加捐款活动，为灾区
群众，奉献爱心，贡献力量。
    （二）继续推进“平台+分公司/项目部”的营销管理模式
    报告期末，公司华南、华东、华北、华中、西南、东北、西北营业收入占比
分别45.89%、25.48%、10.83%、7.51%、3.94%、3.76%、2.59%，公司在华南地区
的营业收入所占比例一直较高，随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地区营
业收入占比已呈下降趋势。目前，公司业务区域覆盖所有省、直辖市和自治区，
公司在华南以外的其他地区业务也取得了稳步发展。公司计划继续深耕全国市
场，一方面促使公司形成覆盖全国的服务网络，同时为公司在当地开拓业务提供
便利条件。公司凭借自身的资质优势和技术管理经验，加大业务开拓力度，扩大
经营规模及市场份额。
    （三）转型升级持续推进，发展动能不断增强
    自2017年起，公司通过在全国各地区设立分公司、项目部以及并购、参股的



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方式，实现业务拓宽和规模扩展。报告期末，公司拥有8家全资控股子公司、4
家参股公司，业务范围覆盖至全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区；涉及建
筑、能源、水利、通信、软件开发等多个行业，综合实力增强。随着公司产业整
合加快及主营业务全面拓展，子公司在不同专业领域的发展优势将在公司整体产
业布局中起到重要的作用。
    2022年，公司将完成对子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司电力工程监
理甲级资质的吸收合并。在取得5个专业监理甲级资质后，按照规定申报住建部
监理领域的最高资质——综合资质，具备综合资质后，从而可以承接资质规定的
全部专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。这对于公司整体战略将起到极
大的推动作用，有利于提高上市公司资产质量、做大做强主业、增厚业绩、增强
持续盈利能力，有利于公司及全体股东利益，符合公司的整体战略发展规划。
    （四）以创新驱动发展，蓄力数智新赛道
    公司全面数字化转型始于2019年，经过三年的孜孜探索，报告期内，公司已
建立了自己的技术研发中心，践行创新驱动发展理念，为企业的全业务体系、全
过程数字化、信息化和智慧化提供强有力的技术支撑。2021年，自研产品isPM
智慧工程项目管理平台在功能扩充、生产投入和应用中取得新突破，实现项目管
理和服务的数字化智慧升级。目前，isPM平台完成了BIM场景应用与IoT智能硬件
的技术连接，在智慧工程方面可实现视频全景监控、人员实名制管理、环境监测、
施工现场智能引导的数字化服务。在项目管理上，isPM平台功能涵盖进度管理、
质量管理、材料管理、安全管理、合同管理等多个环节，以专业化数字服务有效
提高项目管理效能。此外，isPM平台还通过发文通知、BIM轻量化、档案、会议、
表单库等功能实现多方参与的协调管理，信息化贯通全业务流程。至2021年，中
达安超过2000个不同类型的工程项目上线isPM平台，在水力、电力等领域的推广
应用基本全面铺开，生产管理进入数字化业务管理阶段。
    公司研发推出企管云CRM模块对企业生产管理体系进行“云升级”，打通从
市场、销售、客户、合同与服务全管理流程，实现企业营销管理全体系的快速配
合、支持与数据查询，优化全业务线条。另外，通过数字技术手段完成了全企业
的数字资产梳理，将所有的生产和经营数据存入系统，明确路径、精准定位，使
过程有迹可循，有效减少管理和运维成本，为企业的数字化治理打下坚实的基础。



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    （五）加强公司治理建设，完善内部控制
    为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系
的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，不断完善公司的法人治理
结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会
的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重
大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事
项发表的独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和
内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
    报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股
东大会，履行重大事项审批程序，保障股东知情权、参与权及分红权，积极实施
现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信
息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上
业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者
进行沟通交流，建立良好的互动平台。
    （六）报告期内公司主营业务分析
    公司各主营业务收入占总营收比例超4%的业务涵盖四大类，分别是工程监
理、招标代理、咨询与代建、勘察设计，其中工程监理为营业收入的最主要来源。
工程监理业务包括通信监理、土建监理、电力监理和水利监理，其中土建监理的
收入占总营收比例30.65%、通信监理的收入占总营收比例22.94%、电力监理收入
占总营收比例18.49%、水利监理收入占总营收比例为13.68%、电力勘察收入占总
营收比例为4.76%、招标代理收入占总营收比例为4.62%、咨询与代建收入占总营
收比例为4.86%。
    二、董事会日常工作情况
    1、董事会换届选举情况
    报告期内，公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行了换届选举。
    2、董事会会议召开情况
    2021年度，公司共召开了9次董事会会议，审议通过了45项议案。其中：第



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三届董事会召开会议7次，第四届董事会召开会议2次。公司董事会严格遵守《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，
对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
    2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于注
销浙江第一分公司的议案》共2项议案。
    2021年4月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议，与会董事审议并一
致通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》《关于公司2020年度董事
会工作报告的议案》等共19项议案。
    2021年7月20日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    2021年8月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》《关于2021年半年度计提资
产减值准备及核销资产的议案》等共5项议案。
    2021年9月28日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    2021年10月20日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
共5项议案。
    2021年10月28日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，与会董事审议并
一致通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
    2021年11月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，与会董事审议并一致
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事
会副董事长的议案》共9项议案。
    2021年12月8日，公司召开第四届董事会第二次会议，与会董事审议并一致
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》《关于提请召开2021年第三次临时股东
大会的议案》共2项议案。
    3、董事会对股东大会决议的执行情况



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    2021年度，公司董事会组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会。严
格在法律规定的股东大会范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东
大会决议的内容。
    4、董事会下设专门委员会运行情况
    2021年度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和
考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、
高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行
审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
    5、独立董事履职情况
    2021年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公
司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定
的要求开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度关注公司运作，独立履行职
责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯
队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营
活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    三、2022 年董事会工作重点
    1、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
    2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行
股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，进一步加强企业内部控
制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控
制公司经营和管控风险，提升经营效率。在做大做强监理主业的基础上，整合全
过程工程咨询产业链，继续加大公司研发投入，为公司高质量发展保驾护航。
    2、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
    董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断构建和完善公司的法
人治理体系和提高规范运作水平，不断提升公司的治理能力，切实维护广大投资
者的利益。
    董事会将积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理
和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时，加强与投资者



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及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，
努力维护公司在资本市场的良好形象。
    3、规范信息披露、加强投资者关系管理
    信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一，公司将按照相关
监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提
升公司信息披露透明度与及时性，加强公司信息披露事项的学习培训等相关事
宜，提高信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者
权益。其次，进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，积极尝
试多种方式与投资者开展广泛而深入的交流，建立起更为完善的投资者关系管理
机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。




                                              中达安股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 28 日




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